Announcements

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2017 αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως ακολούθως:
1. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
3. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας, Εκτελεστικό μέλος
4. Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό – Μή Ανεξάρτητο Μέλος
5. Δήμας Παν. Σταύρος, Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών ισχύει όπως ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 έως 30/06/2019.
Η ανασυγκρότηση έλαβε χώρα κατόπιν της παραιτήσεων δύο μελών ΔΣ, συγκεκριμένα του κ.Δημήτριου Παπαντωνίου που υπέβαλε την παραίτηση του από τα καθήκοντα του ως μέλος ΔΣ καθώς έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των εργασιών της Εταρείας και Ομίλου εκτός
Ελλάδος, καθώς και του κ. Γεώργιου Ξύδα, που λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων του υπέβαλε την παραίτηση του από το ΔΣ.
Στην ίδια ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η εκχώρηση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας και η παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 31/07/2017 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στα γραφεία της στην Αθήνα (οδός Ευρυμέδοντος 4) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.421.150 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,52% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 20ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016).
2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος και το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 25.700€.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017).
5. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου για τη χρήση 2017 την ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. με Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125.
6. Στο θέμα 6 (Διάφορες ανακοινώσεις) η εταιρεία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

 

Στην Αθήνα, σήμερα 6 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ευρυμέδοντος, αριθ. 4, μετά από πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δρ. Δημήτριο Παπαντωνίου προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ημερήσιας διάταξης : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Δημήτριος Παπαντωνίου Αντ. : Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ανδρέας Τσαγκάρης Μιχ. : Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Διονύσιος Χιντζίδης Αγ. : Διευθύνων Σύμβουλος
4 Ανδρέας Κιαγιάς Χαρ. : Μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Παπαδόπουλος Νικ. : Μέλος Δ.Σ.
6. Σταύρος Δήμας Παν. : Μέλος Δ.Σ.
7. Γεώργιος Ξύδας Νικ. : Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι προθεσμίες του νόμου και του καταστατικού και υπάρχει η κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτία ο Πρόεδρος Δημήτριος Παπαντωνίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Επί του μοναδικού Θέματος Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ.:
Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας στην 20η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ευρυμέδοντος, αρ. 4, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ευρυμέδοντος, αρ. 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 20ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 20ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 20η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2017).
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2017 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.
Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 26η Ιουλίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 28η Ιουλίου 2017.
Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την 7η Αυγούστου 2017, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 8η Αυγούστου 2017.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ευρυμέδοντος 4, Αθήνα, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 10.00 – 17.00).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Επί του 1ου θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 20ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, οι οποίες έχουν ως εξής:
[…………….………]
Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κου Παναγιώτη Σφοντούρη, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην συνέλευση μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 27-04-2017.

Εν συνεχεία με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας επί του τακτικού ελέγχου της χρήσεως από 01/01/2016 έως 31/12/2016 η οποία έχει αυτούσια
ως εξής:
[…………….………]
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες ετήσιες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση. Επίσης ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της 20ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016), χωρίς να επιφέρει καμμία τροποποίηση.

Επί του 2ου θέματος: Έγκριση διάθεσης κερδών της 20ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016).
Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 25.700€ και τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016. Επί του 3ου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης (1η  Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του 3ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016. Εκ των παριστάμενων μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι …………… μετοχών (ποσοστό ……,………%).

Επί του 4ου θέματος: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 20η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2017). Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2016 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρία καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν κατά το 2017, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:
[…………….………]
Σημειώνεται ότι οι αμοιβές που καταβλήθησαν συνολικά στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 2016 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ …………..€, ενώ οι αμοιβές που προεγκρίνονται για την χρήση 2017 θα ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των ευρώ ………………€.

Επί του 5ου θέματος: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2017 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει από τον πίνακα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων) της χρήσης από 01/01/2017 – 31/12/2017
Α) Τακτικό ελεγκτή τον κ. ……………………………………………. Α.Δ.Τ.: ……………… και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ……………….
Β) Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. ………………………… με Α.Δ.Τ.: ……………….. και Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. ……………..

Επί του 6ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.
[…………….………]

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 08/09/2016 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.421.150 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,52% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 19ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015).
2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος και το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 12.500€.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 19ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 19ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016).
5. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2016 από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Σφοντούρη Α. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 37381) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό Ν. (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβή τους.
6. Αποφάσισε την μεταφορά της έδρας από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου στον Δήμο Αθηναίων στην διεύθυνση Ευρυμέδοντος αριθ. 4, την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς.
7. Μεταβίβασε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για μια τριετία την αρμοδιότητά της για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων του Ν. 3156/2003, συνολικού ύψους τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ανώτατο όριο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 3156/2003.
8. Στο θέμα 8 (Διάφορες ανακοινώσεις) η εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ.338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 19ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2015), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 19ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2015).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 19ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2015) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 19ης εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019) και προέγκριση καταβολής αμοιβών  και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016).
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για τη χρήση 2016 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν.2238/94.
6. Αλλαγή διεύθυνσης της έδρας της Εταιρείας και Τροποποίηση άρθρου 3 «Έδρα» του Καταστατικού.
7. Έγκριση έκδοσης Ομολογιακού Δανείου και εξουσιοδότηση ΔΣ για υλοποίηση της απόφασης.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθειστις 19 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση
της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.
Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 3η Σεπτεμβρίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 5η Σεπτεμβρίου 2016.
Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την 15η Σεπτεμβρίου 2016, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 16η Σεπτεμβρίου
2016.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Άγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων,ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00).
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 30/06/2015 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.373.460 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,30% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014).
2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015).
5. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2015 από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Σφοντούρη Α. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37381) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό Ν. (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβή τους.
6. Στο θέμα 6 (Διάφορες ανακοινώσεις) η εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ.338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 18ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 18ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 18ης εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2015).
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για τη χρήση 2015 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν.2238/94.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση
της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25η Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Ιουνίου 2015.
Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την 7η Ιουλίου 2015, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 8η Ιουλίου 2015.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Άγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων,
ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00).
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 01/09/2014 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 10 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.569.340 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,311% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Επί του 1ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεγξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως 30 Ιουνίου 2019 το οποίο αποτελείται από τους:
Α) Εκτελεστικά Μέλη
1. Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας – Αντιπρόεδρος
3. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος – Μέλος
4. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας – Μέλος
Β) Μη Εκτελεστικό – Μή Ανεξάρτητο Μέλος
5. Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης
Γ) Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος
6. Δήμας Παν. Σταύρος
7. Ξύδας Νικ. Γεώργιος

Επί του 2ου θέματος: Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και εφόσον απαιτηθεί, σε περίπτωση αλλαγής δήμου, τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού (Άρθρο 3ο Έδρα). Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε το θέμα να επανεξετασθεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Επί του 3ου θέματος: Κλείσιμο γραφείων (υποκαταστήματος) οδού Αγησιλάου 46 – 48 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε το άμεσο κλείσιμο των γραφείων υποκαταστήματος) της οδού Αγησιλάου 46 – 48 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

Επί του 4ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί του θέματος αυτού η εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΤΗΣ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Επί του 1ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεγξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους:
[…………….………]
Επί του 2ου θέματος: Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και εφόσον απαιτηθεί, σε περίπτωση αλλαγής δήμου, τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού (Άρθρο 3ο Έδρα).
[…………….………]
Επί του 3ου θέματος: Κλείσιμο γραφείων (υποκαταστήματος) οδού Αγησιλάου 46 – 48 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής
[…………….………]
Επί του 4ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.
[…………….………]

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“PERFORMANCE TECHNOLOGIES
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και εφόσον απαιτηθεί, σε περίπτωση αλλαγής δήμου, τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού (Άρθρο 3ο Έδρα)
3. Κλείσιμο γραφείων (υποκαταστήματος) οδού Αγησιλάου 46 – 48 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.
Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Αυγούστου 2014 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 29η Αυγούστου 2014.
Για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την 8η Σεπτεμβρίου 2014, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 9η
Σεπτεμβρίου 2014.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Άγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00).

Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 30/06/2014 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 9 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.521.540 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 90,088% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013).
2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014).
5. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2014 από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14321) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό του Νικολάου (ΑΜ
ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβή τους.
6. Στο θέμα 6 (Διάφορες ανακοινώσεις) η εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.
7. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2019 το οποίο αποτελείται
από τους:
Α) Εκτελεστικά Μέλη
1. Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας – Αντιπρόεδρος
3. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος – Μέλος
4. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας – Μέλος
Β) Μη Εκτελεστικό – Μή Ανεξάρτητο Μέλος
5. Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης
Γ) Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος
6. Δήμας Παν. Σταύρος
7. Ξύδας Νικ. Γεώργιος

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Επί του 1ου θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 17ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, οι οποίες έχουν ως εξής:
[…………….………]
Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή – Λογιστή κου Θ. Παπανικολάου, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην συνέλευση μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 28-03-2014.
Εν συνεχεία με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας επί του τακτικού ελέγχου της χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013 η οποία έχει αυτούσια ως εξής:
[…………….………]
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες ετήσιες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.
Επίσης ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013), χωρίς να επιφέρει καμμία τροποποίηση.

Επί του 2ου θέματος: Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 17ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013).
Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος.

Επί του 3ου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επί του 3ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013. Εκ των παριστάμενων μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι
…………… μετοχών (ποσοστό ……,………%).

Επί του 4ου θέματος: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 17η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014). Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2013 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρία καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν κατά το 2014, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:
[…………….………]
Σημειώνεται ότι οι αμοιβές που καταβλήθησαν συνολικά στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 2013 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ …………..€, ενώ οι αμοιβές που προεγκρίνονται για την χρήση 2014 θα ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των ευρώ ………………€.

Επί του 5ου θέματος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για τη χρήση 2014 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν. 2238/94. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει από τον πίνακα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων) της χρήσης από 01/01/2014 – 31/12/2014
Α) Τακτικό ελεγκτή τον κ. ……………………………………………. Α.Δ.Τ.: ……………… και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ………………..
Β) Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. ………………………… με Α.Δ.Τ.: ……………….. και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ……………..
[…………….………]

Επί του 6ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.
[…………….………]

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ.338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 17ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 17ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 17ης εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014).
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για τη χρήση 2014 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν.2238/94.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.
Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25η Ιουνίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Ιουνίου 2014. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την 7η Ιουλίου 2014, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 8η Ιουλίου 2014. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Άγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων,
ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00).

Tο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 28/06/2013 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.373.350 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,297% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

 

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012).

 

2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος.

 

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013).

 

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2018 το οποίο αποτελείται από τους:

 

Α) Εκτελεστικά Μέλη

 

1.   Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 

2.   Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας – Αντιπρόεδρος

 

3.   Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας – Μέλος

 

Β) Μη Εκτελεστικό – Μή Ανεξάρτητο Μέλος

 

4.   Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης

 

Γ) Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος

 

5.   Δήμας Παν. Σταύρος

 

6. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2013 από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14321) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβή τους.

 

7. Ενέκρινε την πώληση – μεταβίβαση ποσοστού 20% της θυγατρικής εταιρείας ALFAVAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

 

8. Ενέκρινε την δέσμευση ιδίων κεφαλαίων μέχρι ύψους € 350.000, από τα υφιστάμενα υπέρ το άρτιο αποθεματικά, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας για την εκτέλεση του αναπτυξιακού έργου ICT4Growth, προϋπολογισμού € 557.073,77 εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση του από την KτΠ.

 

9. Μεταβίβασε για μια 3ετία στο Διοικητικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων του Ν. 3156/2003 μέχρι του συνολικού ποσού των 3 εκατ. Ευρώ και το εξουσιοδότησε να διαπραγματευθεί με τις Τράπεζες τους ειδικότερους όρους των δανείων, και να συνάψει οποιαδήποτε σχετική σύμβαση.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PERFORMANCETECHNOLOGIESAΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCETECHNOLOGIES Α.Ε.»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000 ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 

Επί του 1ου θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 16ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

[…………….………]

Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή – Λογιστή κου Θ. Παπανικολάου, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην συνέλευση μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις της 28-03-2013 & 27-05-2013.

Εν συνεχεία με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας επί του τακτικού ελέγχου της χρήσεως από 01/01/2012 έως 31/12/2012 η οποία έχει αυτούσια ως εξής:

[…………….………]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες ετήσιες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Επίσης ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012), χωρίς να επιφέρει καμμία τροποποίηση.

 

Επί του 2ου θέματος: Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 16ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012).

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος.

 

Επί του 3ου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Επί του 4ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

 

Εκ των παριστάμενων μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι …………… μετοχών (ποσοστό ……,………%).

 

Επί του 4ου θέματος: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 16ης εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013).

 

Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2012 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρία καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν κατά το 2013, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

 

[…………….………]

 

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές που καταβλήθησαν συνολικά στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 2012 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ …………..€, ενώ οι αμοιβές που προεγκρίνονται για την χρήση 2013 θα ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των ευρώ ………………€.

 

Επί του 5ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2018 το οποίο αποτελείται από τους:

 

[…………….………]

 

Επί του 6ου θέματος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για τη χρήση 2013 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν. 2238/94.

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει από τον πίνακα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων) της χρήσης από 01/01/2013 – 31/12/2013

Α) Τακτικό ελεγκτή τον κ. ……………………………………………. Α.Δ.Τ.: ……………… και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ……………….

Β) Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. ………………………… με Α.Δ.Τ.: ……………….. και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ……………..

[…………….………]

 

Επί του 7ου θέματος: Έγκριση για την μεταβίβαση – πώληση ποσοστού 20% της θυγατρικής εταιρείας ALFAVAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την μεταβίβαση – πώληση ποσοστού 20% της θυγατρικής εταιρείας ALFAVAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

[…………….………]

 

Επί του 8ου θέματος: Δέσμευση ιδίων κεφαλαίων από τα υφιστάμενα υπέρ το άρτιο αποθεματικά της Εταιρίας, μέχρι ύψους € 350.000, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για την εκτέλεση του αναπτυξιακού έργου ICT4Growth προϋπολογισμού € 557.073,77 σε περίπτωση που εγκριθεί από την ΚτΠ η πρόταση χρηματοδότησης.

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την δέσμευση ιδίων κεφαλαίων από τα υφιστάμενα υπέρ το άρτιο αποθεματικά της Εταιρίας, μέχρι ύψους € 350.000, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για την εκτέλεση του αναπτυξιακού έργου ICT4Growth προϋπολογισμού € 557.073,77 υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ) η πρόταση χρηματοδότησης.

[…………….………]

 

Επί του 9ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

[…………….………]

Management Report of the Board of Directors of Performance Technologies SA for the year 2012

 

Dear Shareholders,         

The Board of Directors of PERFORMANCE TECHNOLOGIES SA, presents the following information regarding the activities and financial results of the Company for the year 2012, as well as our estimates for 2013.

  1. Introduction: Corporate activity, brief history and milestones in the company’s growth.

Performance Technologies SA (www.performance.gr) is a Greek IT company that provides technologically advanced solutions, products and services of high added value for the implementation of modern computing provisions and networks, processing, storing and organizing information, protection and data security, computer systems management and applications and more.

The Company has quality procedures certified by ISO 9001:2008 standard and safety and business continuity procedures certified by ISO 27001:2005 standard. The Company has a strong, recognizable brand, holding in its field of specialization a leading position in the Greek market, and also has strong business partnerships with international IT vendors. The Company is active in IT sectors(?) of high demand even in times of economic downturn, which include solutions and services for: virtualization, IT consolidation/ transformation/ re-platforming, cloud services, business continuity & disaster recovery services, IT service management & automation.

The Company’s client base consists of medium and large enterprises and organizations from virtually all sectors of the economy, such as telecommunications providers, banks, media & publishing, services providers/utilities, manufacturing and distribution companies, retail, educational and research institutions and public organizations.

The Company owns the 100% subsidiary Petabyte Solutions SA (www.petabyte.gr), who is specialized and holds a prominent position in providing implementation services and solutions/projects support in transforming IT infrastructure using virtualization & cloud computing technologies as well as OpenSource/ Linux software and related services (eg. RedHat, Zimbra, etc.)

The Company has established and operates subsidiaries abroad, specifically Performance Technologies (Cyprus) Ltd (100% direct investment), Performance Technologies BG AD (indirect participation, 100% subsidiary of PTC) and Performance Technologies (Romania) SRL (indirect participation, 100% subsidiary of PTC).

The sales revenue of the Company and the Group is derived from the provision of services and solutions for IT projects based on virtualization technologies, data storage, provisions and procedures for centralized backup & restore, systems for uninterrupted uptime, IT security systems, network and applications management and for ensuring SLA to the services provided.

Provided services include: consulting and programming, design and implementation services, support and maintenance services as well as technical training services. The last 4 years the company has implemented an investment more than 1 million Euros for the development of `cloud` products/services provided via broadband internet, by the specialized Bronet Business Unit (www.bronet.gr).

PT through Bronet business unit has developed the following Enterprise Cloud Services that are currently in trial run by a limited number of business customers:

– Enterpise Virtual Data Center aaS: Every customer has full capability to create and use one or more virtual machines (virtual servers) and private networks, in a secure environment, completely isolated from others. The most advanced virtualization technology (VMware vSphere) and cloud stack (vCloud Director) is utilized. The infrastructure used provides the highest levels of security, flexibility and quality with availability of 99.99%, in terms of computing, storage and network infrastructure.

– Enterprise Backup as a Service (EBaaS). This service leverages Enterpise Virtual Data Center and uses Symantec and EMC software in order to provide remote backup & disaster recovery to organizations and companies.

– Enterprise Disaster Recovery as a Service (DRaaS): By using virtual datacenter infrastructure and tested technology, services of disaster recovery and business continuity are provided, in medium and large enterprises and organizations, with recovery time of minutes. The data from the client site are mirrored safely on the PT / Bronet cloud computing infrastructure, where used when needed for the recreation, in virtual machines, of the customer’s computer systems and data, as well as for automated systems / services / applications migration from the primary datacenter (the client) to the Virtual DataCenter infrastructure of PT / Bronet.

– Enterprise Email & Collaboration as a Service, using VMware Zimbra software. The service includes an enterprise class mail server, enabling file sharing, shared contact list and calendar, message archiving, webmail and mobile email.

– Virtual Labs as a Service: addresses the market of technologies and administration training services for VMware, Symantec, Red Hat, etc.

PERFORMANCE is ISO9001: 2008 certified for quality procedures and for security and business continuity with ISO27001.
The equipment on which the above services were formed and are currently operating includes Servers, Storage & Network and is installed in the Forthnet and LamdaHELLIX datacenters.

PERFORMANCE has signed collaborations to provide software as a service with the following providers:

–         Microsoft SPLA (Microsoft software)

–         VMware VSPP (vSphere & vCloud director)

–         SymantecxSP (όλα τα προϊόντα)

–         Citrix CSP (Netscaler, XenApp, XenDesktop)

–         Zerto cloud edition

–         BitDefender cloud edition

The enterprise cloud service’s existing infrastructure can support approximately 200 midsize virtual servers.

PT`s effort to develop and distribute enterprise cloud services began in 2007 with the acquisition of BRONET HELLAS SA. Bronet was then a newly established company with a business plan that foresaw the development of 3 innovative services, available through broadband connections that spread rapidly in Greece.

BRONET, using the expertise and guidance of PT, developed and implemented 3 services, specifically: Virtual Office: provision of computing as a service through broadband Internet connection, Digital Signage as a Service (telematics / advertising / marketing / public awareness solution, etc.), Remote Backup a data protection service for desktops / laptops or small networks. Bronet HELLAS SA was absorbed by PT on 1.1.2010 and has been since a business unit of PT. The brand «Bronet» was maintained, and is used by PT for cloud computing services developed by PT for the Greek and international market. «PT / Bronet” means Performance Technologies SA’s activity regarding the Business Unit Bronet.

The equipment (fixed assets) of PT / Bronet was installed in 2008 in a leased space in Forthnet Data Center, which ever since continues to be used and has been expanded. The infrastructure and technology used by PT / Bronet to develop the above 3 services was based on virtualization technologies which were available when the development started, ie 2007. The services were innovative for their time. Similar solutions from international providers emerged after 2009.The market for cloud services in 2008 was internationally in its infancy and basically non-existent in Greece, where potential customers were not ready and / or reluctant to adopt them.

Meanwhile, advances in technology were rapid, especially regarding virtualization that provides the key technological component for the creation of cloud services. Gradually the customers market matured referring to the acceptance and adoption of cloud services for productive use, mainly in the U.S. and secondarily in Western Europe. The last two years the market growth rate for Infrastructure as a Service is growing by 42-47% per year according to a recent analysis-study by Gartner.

Meanwhile, by the end of 2011, Performance began to design and implement a new type of cloud computing services (“Enterprise Cloud Services), according to the technological trends and market needs that was seeing being formed internationally and in Greece as well. Priority was given to the needs of medium / large enterprises and organizations which are PT’s main customer base. The necessary certifications for security and business continuity for such services (ISO 27001) were acquired and the original physical infrastructure was expanded with additional equipment. Additional leased facilities were acquired, in the qualitativelyadvanced data center of Lamda Hellix. The new services that were designed and implemented (PT / Bronet Enterprise Cloud Services) use physical infrastructure located in the Lamda Hellix datacenter.

Key component of the solutions promoted is reliable and proven hardware and software products supplied directly from acclaimed manufacturers such as IBM, HP, DELL, EMC, etc., with whom has a direct contractual relationship as a partner / reseller/ distributor.

Through these contracts, for which significant resources has been -and keep on being- invested, the companyis provided in some cases with resale and/or distribution rights of value added products in Greece and other countries in EMEA as well as rights and responsibility for the operation of official technical training centers in relevant technology solutions and related training services offerings.

The combination of experience and expertise as well as low cost estimates, due to trade agreements, makes the Company and the Group highly competitive in its fields of expertise, both in Greece and abroad. They also allow “best of breed” optimal product combination selection, so as the designed solutions meet perfectly the real needs of the customer, as opposed to large multinational firms -manufacturers, that are usually limited by their own product portfolio.

Since 2006, the Company invests in expanding its customer base and business abroad. The Company has succeeded in providing overseas clients such as banks and telecommunications companies with significant international presence, complete and complex IT infrastructure solutions with high added value. In this effort are utilized both existing commercial/business partnerships with IT companies operating internationally, who already know and trust the company for the high quality of its services and expertise, as well as new collaborations that are being developed.

Since the beginning of the collaboration with EMC in 2010, the Company has developed, operates and evolves a modern EMC Signature Solutions Center in order to enable its customers to visit and see new technologies and solutions from EMC and VMware in actual operation, so as to eliminate the risk inherent in the purchase decision and adoption of new technologies. Through continuous education and specialization of the Company’s employees, in the last two years the level of cooperation with EMC has evolved significantly. The company is currently the only «EMC Velocity Signature Solution Center Partner» in Greece and the wider geographical region featuring three (3) specializations (Consolidate, Advanced Consolidate & BRS), thus is distinguished significantly from its competitors.

The Company is one of the most important partners of Symantec in Greece and the SEEMA region. Since 2012, when Symantec announced the new global partner program based on «Solution Specializations», the Company began investing heavily in training and technical certification of its personnel, drawing on its vast expertise and long experience in designing and implementing such solutions. It was the first company in Greece and the Balkans who acquired two major Specializations: the “Symantec Data Protection Specialization” and “Symantec Archiving and e-Discovery Specialization”. Continuing to invest in strengthening its strategic partnership with Symantec, has acquired a certification of the highest level of cooperation with Symantec: the «Symantec Master Specialization». It is the only company in Greece and the Balkans that has this level of cooperation, and of the few in Europe. Symantec trusts the Master Specialist Partners to deliver, on its behalf, excellent technical and advisory services to the users of its products. The “Symantec Master Specialization” is, in the global IT market, recognizable guarantee and synonymous with “Symantec Approved”. Recently the Company also acquired the “Symantec High Availability Specialization”, being the only company in Greece that has proven expertise and experience in Veritas Storage Foundation and Veritas Cluster Server solution-based technologies.

Since 2011, the Company, by expanding its cooperation with the International SoftWare House Red Hat, signed an agreement that makes the Company an official Red Hat training center for provision of training services and certification of skills, e.g. Red Hat System Administrator, Red Hat Certified Engineer etc. Also, by utilizing the technical capabilities of its subsidiary Petabyte Solutions SA, the company successfully claims, initiates and implements major projects in Greece for customers that utilize operationally the advanced Red Hat Linux technologies.

The Company is the major partner of VMware in Greece, being the first IT company in Greece (and from the first in Europe) which concluded a partnership with VMware, since 2001. Over the last 6 years the company had the responsibility of distributing VMware software in Greece, Cyprus and Malta, development, training and support of channel partners etc. This contractual partnership with VMware was limiting its ability to contract directly with end customers. But since the virtualization market has matured and taking under consideration the growing needs of enterprise customers, the Company has chosen to end the contractual distribution relationship since 1.1.2012, so it can concentrate, without distractions and restrictions, on being a VMware Solution Provider. During 2012 the Company focused on claiming projects from customers in need of adopting advanced virtualization technologies provided by VMware or utilizing such infrastructures and evolving them. This decision has already generated significant positive results in new projects and client relationships.

The reasons mentioned above have led the Company to end the rest of the distribution activities, which from 1.1.2010 were the object of the independent business unit “Performance VAD”. In the first half of 2012, the company invested an initial capital of 60.000 euro for establishing the new company «AlfaVAD SA» (www.alfavad.com). This company, having independent administration from PT, is staffed by personnel with experience in distribution and focuses solely on Value Added Distribution activities. It is promoting, in Greece and abroad, exclusively through channel partners, IT solutions for Virtualization, Cloud Computing, Storage, Data Protection, Availability, Security, ITSM & IT Automation etc. Additionally it promotes and provides technical training for professional IT executives in all of the above fields. Since the distribution of third-party products is no longer in line with the go-to-market approach of the company, the main focus of the Company is to sell as soon as possible its entire stake in AlfaVAD SA, to an investor or a company engaged in the distribution of such specialized products and solutions. Therefore the Company will not consolidate it in its financial statements, and will handle this asset as “asset held for sale” when with contractual arrangement will cease to have participation in the decision making of financial, commercial and operational policies of the associate.

In 2012 the Company has created and staffed a new business unit that specializes in providing technical / advisory services focusing in the field of ITSM / BSM (IT Service Management, IT Systems & Network Management, Business Services Management, IT Automation, Job Scheduling etc.). The Company believes that the needs of business customers for such services are increasing both in Greece and abroad, and already executes projects in this area, to major customers (e.g. ΟΤΕ, COSMOTE, Alpha Bank, Marfin Egnatia Bank etc.). Furthermore, the expertise and experience generated by this activity is internally useful for the Company, strengthening it against the competition in core business areas, e.g. development, planning, implementation and delivery of advanced Bronet Cloud Services & IT Managed Services.

In conclusion, an important business distinction for 2012 is that the Company was awarded by the public as the best company in the Alternative Market on the Business Awards 2012 organized by Ethnos – MONEY magazine.

  1. Comments on Financial Results for 2012

 

In 2012, the recession intensified in Greece and business became more difficult with the overall drop in demand, reduction of business and individual incomes as a result of fiscal measures, and skyrocketing unemployment. There was widespread reduction of market liquidity, and funding and credit difficulties from the financial system.

The Company, despite the lingering recession has managed to gain many new important customers, increase market share and sales revenue and to strengthen its position and gross profits against the competition.

The sales revenue showed an increase of 4.4% and amounted on consolidated basis to € 10,480 million in 2012 versus € 10,035 million in 2011, and for the parent amounted to € 10,145 million in 2012, compared to € 9,734 million in 2011 increased by 4.2%.

In 2012 the gross profit on a consolidated basis amounted to € 2,795 million, versus € 2,577 million in 2011, while for the parent amounted to € 2,620 million compared to € 2,200 in 2011.

 

On a consolidated basis, EBITDA amounted to € 534.29 thousand versus € 727.41 thousand in 2011, while for the parent, EBITDA amounted to € 985.71 thousand in 2012 versus € 752.10 thousand in 2011.

On a consolidated basis, the result before taxes in 2012 is loss € -281.35 thousand, against a loss of € -19.34 thousand in 2011, due to increased investments and depreciation, as well as negative results of the domestic and foreign subsidiaries.

TheCompany’s profitbefore tax in 2012amounted to€174.31thousand versus

€ 12.22 thousand profit in 2011.

The Company managed to increase its profits and revenues contracting with large and reliable customers, undertaking significant projects and orders, and by reinforcing its position in innovative information technology solutions in areas of strong demand, such as cloud computing services by «Bronet» business unit and consulting services by ITSM business unit.

The Receivables turnover of the Group was reduced to 164 days on 31/12/2012, from 172 days on 31/12/2011 and for the Company to 165 days from 173 on 31/12/11. The same indicator, taking into account the requirements of the start and end of the period (average), for the Group decreased to 149 days from 164 days on 31/12/11 and for the Company remained at similar levels to 166 days on 31/12/12 from 164 on 31/12/11.

The total financial cost was restrained despite the high interest rates and the general prevailing circumstances regarding the difficulty in speed increase of debt recovery due to low cash flow. Specifically in 2012 the finance expenses of the Group amounted to € 133 thousand versus € 128.5 thousand in 2011, an increase of 3,1%.

General liquidityindicatorsremainpositive forthe Group andfor the Companyin 2012.In particular, theliquidity ratioof the Group is1.23andthetest ratiois1.14, while for thecompany the general liquidityis1.21and the direct1,13. Stocksofthe company and groupappear loweron31.12.2012amounting to

€ 610 thousand and € 551 thousand respectively, compared to € 646 thousand and € 590 thousand on 31.12.2011.

The Company in 2012 was able to avoid major losses from bad debts in that period, having applied, for the last 4 years, credit risk analysis procedures and control, and choosing to contract only with reputable customers with low credit risk.

The Company estimates that the economic downturn Greece is in, presents significant opportunities for growth in new areas of IT, for strengthening its competitive position and for expanding its customer base both in Greece and abroad.To seize these opportunities, it has intensified its investments in the direction of growth instead of decrease.

In the context of development – expansion, in 2012 the Company intensified its investments and expenditure to increase the skills and training of its staff and hired new personnel for the staffing and development of the i) ITSM / BSM consulting services and ii) Bronet Cloud Services Business Units.

The Company in 2012 continued to invest in innovation and technological development through product -solutions or services development available in the market and development of new products and services, mainly Bronet cloud services, buying the necessary infrastructure / equipment and keeping the costs at the same level as on 2011, about half a million Euros for the Group and the Company.

  1. Significant developments during 2012

1)    Development of clientele, new partnerships, new products & services

The Company during 2012 successfully claimed projects by important customers in Greece and abroad, including telecommunications companies, financial sector, manufacturing, commercial, IT and others.

Significant projects undertaken for implementation by the Company are:

 

– WIND, project for replacing existing central storage infrastructure at a primary & DR site and provision of related migration services and support, of which part of the project has been completed and invoiced within 2012 and a significant backlog remains.

– ALPHA BANK, procurement of information systems to replace existing central servers’ infrastructure and migration services (data & servers) to VMware virtual servers.

– OPAP SA, supply of computer equipment and IT systems upgrade

– ELTA (Hellenic Post), supply & installation of Servers & Enterprise Storage System

– DEI (Public Electricity Co), supply & installation of storage system & San Switches

– NATIONAL BANK, support of the installed software base, 3 years duration. Project for replacing the existing centralized data storage infrastructure in the Primary & DR site and related migration and support services.

– HELEX (Hellenic Exchanges Group), supply of servers, software and services.

– FORTHNET, various projects related to Storage systems supply and software support services. Design and implementation of Private Cloud Computing with automation of the IT Division’s operations

– OTE (Hellenic Telecommunications Company), technical/consulting services for ITSM / BSM (IT Service Management / Business Services Management) as well as software and operating systems support.

– COSMOTE, ITSM services. Hardware and software support.

– TEIRESIAS, supply and implementation of virtualization project

– PIRAEUSBANK, provision of services and software

– AXA Insurance, software support services and supply of centralized data storage system.

– GROUPAMA PHOENIX, equipment supply and Cloud Computing services

– ATE INSURANCE, supply of centralized data and systems storage unit

– MILLENNIUM BANK, support services and IT outsourcing

– EFG IT SHARED SERVICES, software support services

– HSBC Bank, Cloud Computing services and IT outsourcing
– EUROBANK ERGASIAS BANK, material supply

– SIEMENS, supply and installation of centralized data, systems and virtualization infrastructure

– GENERAL BANK OF GREECE, software support services and supply of centralized data storage unit.
– VELTI, software support services

– INTRASOFT INTERNATIONAL, supply of software licenses and support services
– ANTENNA TV, hardware and software support services
– HELLAS ON LINE, supply of equipment, hardware and software support

– ING, Supply of centralized data storage system, systems and virtual machines.
– Business College of Athens (BCA), Cloud Computing services

As part of the continuous effort to exploit new business opportunities, the Company has expanded into new products and cloud computing services. During this period it has expanded its physical presence with infrastructure installed in state of the art data center (of Lamda Hellix), significantly expanding and complementing the capabilities provided by the existing Bronet infrastructure in the existing Forthnet Data Center. The Company recently acquired new business customers for Bronet cloud services, such as the educational organization «Business College of Athens (BCA)”, Greek Information Society SA and more. It also expanded and developed the infrastructure/service «virtual labs» provided under technical education (hands-on labs) to clients – educational institutions in Greece and abroad.

The Company organized, in Athens and Nicosia, in March 2013, the annual Virtualization & Cloud Computing Forum, which has established itself as the major conference on the subject. Like last year, in 2012 more than 600 business and organization executives, active in almost all sectors of the Greek economy, attended. At the event, among others, were presented information about the consolidation and expansion of Virtualization & Cloud Computing technology use, for the global and Greek market, the latest developments in the field, solutions offered by major IT companies for virtualization & cloud computing and best practices for utilization of such technologies by enterprises and organizations of every size.

2)    Extraversion

 

The Company is running a complete investment business plan for boosting outward growth, totaling € 113 thousand. The project was approved for 45% co-financing from NSRF funds and is nearing completion.

Continuing the project of developing and strengthening its extraversion, the Company organized for the third consecutive year, a corresponding forum in Cyprus, in March 2012.

The Company also claimed and successfully executed projects for overseas clients (Malta, Romania) and keeps trying to further grow into new markets and new customers.

 

3)    Investment in Human Resource Development, Vocational Training and Personnel Education in modern technologies and skills

 

The Companybelievesthat to invest on its workforce for acquiringmoreskillsthrough technical andvocational educationis a strategicpriority objectiveespeciallyin an economic downturn. To this end,in 2012investedsignificant resources toeducate and train its human resourcesinmodernskills (€ 28,5 thousand in 2012compared to € 20thousandin 2011),newtechnologies and methodologies.

The investment in personnel training is financed by additional funding from special grants and subsidies programs, but also from own resources. In 2012, the Company contracted with the National Institute of Human Resources a total of 92,000 Euros with 100% subsidy for training and education costs for its personnel, through the operational program “Business Structural Adjustment” by the Employment Agency (OAED). This program subsidizes costs and training activities under a Business Leadership System developed by the company, part of which is the Human Resources Management and Development System with a total duration of 18 months, launched in 2012.

The subsidiary Petabyte Solutions SA entered into a similar Development of Human Resources operational program and was approved a grant of 100% of the related costs totaling in € 22 thousand from the funds of the NSRF (ESPA) for the implementation of a Human Resources Development System and recruitment of specialized staff.

The Company on 31/12/2012 increased the number of staff (employees) to 31 people from 30 on 31/12/2011 and the Group to 46 people on 31/12/2012 from 44 on 31/12/2011.

  1. Estimates for2013

 

The Company believes to be well positioned to seize opportunities even in times of recession, such as the one the Greek economy is undergoing over the last 5 years. Enterprise companies and organizations will have an even more urgent need to drastically reduce their operating expenses and capital expenditures related to IT. This can be achieved by selecting qualified providers of IT solutions with high expertise, such as the Group, who have the ability and capacity to design and implement solutions that achieve added value to customers through active improvement of service quality and significantly reduce operating costs by selecting the appropriate combination for each client from a portfolio of products and manufacturers.

Key strategic objectives for the Company and the Group in 2013 – 2015 remain

  1. Maintaining and developing a share in the domestic market and abroad
  2. Maintainingand expandingstrategic partnershipsin Greece and abroadwith major partners(customers,investments inacquiring anddeepening theexpertise,suppliers, strategicinvestors)
  3. Developing new productsand services,anddevelopment of the existingin areasof high demand
  4. Providing qualityproducts andservices with highaddedvaluefor the Group andits customers, especially Bronet Cloud Services
  5. TheHuman Resources Development, attracting andretaining talentas the employer of choice
  6. The significant increase inoperating profitability for the Companyand the Group
  7. Significantrevenue growthfor the Companyand the Group
  8. The decrease of the Company and Group’s operating cost, minus staff’s costs, throughout rationalism, restructuring, relocation and mergers
  9. The increase of DirectandGeneralLiquidity ratio
  10. The improvement of Debt-to-Equity ratio
  11. The increase inliquidity throughcapital growthfromderiving fromthe capital marketsand / orstrategic investors
  12. The utilizationof resources andgrants by the NSRFand the EUfor investmentandoperationaldevelopment plans andstaff recruitment

The Company has the intangible resources, manpower and infrastructure as well as the expertise and experience required to achieve its objectives, to provide innovative and reliable solutions with high added value for its customers with whom it wishes to build long-term partnerships and become a leading selection partner for performance and efficiency in the information technology sector.

Agios Dimitrios, May 27th 2013

The Chairman of the Board & CEO

Dr. Dimitrios A. Papantoniou

 

08.06.12 – Management Report 2011

Report of the Board of Directors of Performance Technologies SA for the financial year ended 31.12.2011

 

Dear Shareholders,

The Board of Directors of PERFORMANCE TECHNOLOGIES SA presents the following information about the business and financial results of the Company and its subsidiaries for the year 01/01/2011 to 31/12/2011, and sets out management`s goals for 2012.

 

A. Introduction: Company organization and activity

Our Company (www.performance.gr) provides IT solutions and services for: virtualization, cloud computing, enterprise storage and computing environments, data protection and information security, ITSM solutions for networks, systems and applications management. We also design, develop and provide Cloud Computing Services under the Bronet brand (www.bronet.eu).

The Company has a strong brand, a loyal customer base and is being perceived as a leader in the areas of its specialization. The core business activity is in solution areas of high demand, even more so in times of economic downturn, as experienced in Greece during the last five years. Virtualization solutions that reduce spending (OPEX and CAPEX) through IT consolidation, transformation and re-platforming projects, deploying Cloud Services and exploiting the benefits of the cloud operating model, IT services management practices, building affordable business continuity & disaster recovery capability, embracing mobility, are all top priorities of organizations in the private and public sector. The Company is well positioned to service such customer needs; we have working relationships, business partnerships and supply arrangements with major international IT companies. These allow us to maintain a very competitive cost structure when engaging in projects involving building complete operating IT environments that are virtualized and optimized to the requirements of each client.

 

The Company has quality procedures certified to ISO 9001:2008 standard for the design, development, implementation, procurement and support of information systems and solutions. It also operates an information security management system, certified to ISO 27001:2005 standard by Bureau Veritas; this system applies to the Bronet Cloud Computing services, as well as the supply of IT Consulting Services and Technology Services for project implementation and IT support, that are typically offered under contract.

 

The Company possesses extensive know-how, expertise and experience, having successfully delivered major projects during the last dozen years, and even more importantly during the last three years. Our client base now includes large and medium sized businesses and organizations from nearly every sector of the economy: telecommunications providers, banks, business services and utilities, industrial companies, retail and distribution companies, media, publishing, companies, educational and research institutions and public entities.

 

The Company has established three fully owned subsidiaries abroad: Performance Technologies (Cyprus) Ltd (“PTC” – direct investment), Performance Technologies BG AD (indirect participation, 100% subsidiary of PTC) and Performance Technologies (Romania) SRL (indirect participation, 100% subsidiary of PTC).

 

In addition, through the fully owned subsidiary Petabyte Solutions SA (direct investment, 100% subsidiary) provides: specialized implementation services and solutions support, IT infrastructure transformation projects using virtualization & cloud computing technologies and Open Source (Linux OS) software subscriptions and related consulting services (e.g. for Red Hat, Zimbra, etc.); Petabyte Solutions also engages in contractual arrangements with major customers (e.g. in the Banking sector) to supply IT outsourcing services.

 

The Company`s sales revenue comes primarily from the provision of IT solutions and services for transforming IT infrastructures through virtualization technology, data storage, implementing systems and processes for comprehensive/large-scale backup & restore operations, systems and services to ensure high availability of key applications, engagements relating to information systems security, for network and applications management and control, and for ensuring SLAs are met in the IT services provided by organizations to internal and external customers.

 

Among the services provided by PT are: ITSM consulting and implementation services, IT solution development, design, planning and implementation, IT technical support services (support and maintenance services); IT technical training services by certified trainers/instructors, leveraging PT’s state-of-the art training facilities and remotely accessed computing lab infrastructure.

 

During the last 4 years the company has invested more than €1 million towards acquiring the developing the necessary IT infrastructures, processes and services, for the provision of state-of-the-art Cloud Computing Services to the Greek and international markets. These Cloud Services are marketed by Bronet, an independent Business Unit (www.bronet.eu) that was formed on 1.1.2010, after PT consolidated and absorbed its fully owned subsidiary BRONET HELLAS SA.

 

The solutions promoted by the Company utilize reliable/proven software and hardware technologies and products from world-leading manufacturers such as EMC, DELL, HP, IBM and other IT vendors with whom the Company has established and maintains business agreements as a direct commercial partner (Tier 1).

 

The Company established and operated since 1.1.2010 an independent Business Unit («BU») under the name “Performance VAD” (www.performance-vad.eu) responsible for conducting “value-added distribution”(«VAD») activities, thereby selling products and services of international firms to IT companies (resellers and System Integrators) inside and outside Greece. This BU has been tasked with marketing, promoting and conducting the business of professional education and technical training. Commercial contracts with international firms have provided “Performance VAD” BU with distribution rights for products and/or for operating official technical education centers in its areas of technical expertise (such as VMware Authorized Training Center and Symantec Education Partner). During 2012 a new subsidiary (AlfaVAD S.A.) was setup to conduct all VAD business, with new independent management and equity structure, operating under a new- brand (www.alfavad.com) that is different from Performance; the intention is that this new company will be divested as soon as practicable, so that Performance can concentrate on its core activity, which is IT solution and services provision.

 

During 2011 the Company expanded its activities in educational services provision: through a new business partnership with international IT vendor RED HAT, became a technical education and professional training partner in open source software, and successfully engaged in providing Red Hat certification trainings and exams in Greece and abroad.

 

The combination of experience and know-how, with the low cost structure due to business/supply contractual arrangements with key manufacturers, provides a highly competitive position for the Company in all focus areas;   such business partnerships also allow the selection of optimal combinations of solution components from different manufacturers, for comprehensive “best of breed” solution offerings. This is often appreciated by customers as a key advantage over solution offerings from large multinational firms-manufacturers (who are limited to their own product portfolio when developing a comprehensive solution). The solutions designed and implemented by the Company are based on the best and most proven technologies and are designed to fit the real needs and budget of each client.

 

During the last 3 years the Company has been focused on expanding its customer base and business in Greece and other countries. This effort has brought very positive results. The Company during this time acquired very important new customers that include large telecom providers, banks and financial institutions, industrials, service providers and public sector entities. PT has delivered to those clients advanced solutions and services in the areas of our expertise that are distinguished for high quality, robustness and effectiveness and for bringing substantial business impact and quick ROI.

 

During 2011 the Company continued to expand the operations related to the EMC Velocity Signature Solution Center established in 2010; we have implemented and are able to showcase new solution offerings leveraging this facility, providing us with a significant advantage over the competition.

 

Also during 2011, PT was among the first companies in Europe (and so far, the only one in Greece and the Balkans) to attain the level and become officially recognized as «Symantec Master Specialist – Data Protection». This recognition by Symantec came as a result of the successful engagements of the Company (for 14 consecutive years) in the design, implementation and support of complex and demanding Data Protection and Business Continuity projects in Greece and other countries. Since 2010, PT also achieved the “Symantec Data Protection Specialization” and the “Symantec Data Archiving & e-Discovery Specialization”. During the current year (2012) the company achieved one additional specialization (“Symantec High Availability Specialization”), being so far the only company in Greece to demonstrate such skills and capabilities. These important distinctions exemplify the company`s ability in implementing effective state-of-the art solutions to protect corporate information and systems, for businesses and organizations of all sizes.

 

B. Comparative Presentation of Annual Financial Results 2011 and 2010.

 

During the financial year 2011 the Company achieved the following:

 

The consolidated sales revenue in 2011 was 10.035 million €, increasing 2.7% compared to 2010; the Parent company had sales revenue of 9.734 million €, an increase of 4.11% over 2010. The consolidated gross profit was 2.578 million € compared to 2.540 million € in during the previous year and the gross profit margin was stable at 26% of revenue.

 

The EBITDA in 2011 on a consolidated basis increased by 16% amounting to 727.4 thousand € compared to 622 thousand € for the previous year, while for the parent company, EBITDA increased by 17% amounting to 752.1 thousand € compared to 637.7 thousand € in 2010.

 

The consolidated earnings before taxes and financing & investment expenses were 109.1 thousand € versus 68.6 thousand € in 2010, an increase of 59%, while the parent company gains were 139.3 thousand € compared to 95.2 thousand €, an increase of 46%.

 

The earnings before taxes in 2011 for the parent company were 12.2 thousand € versus losses of 6.7 thousand € in 2010; on consolidate basis the loss was reduced by 57% to 17.66 thousand €, versus a loss of 41.65 thousand € in 2010.

 

Expenditure was contained and reduced in key categories, e.g. a decrease of administrative expenses by about 13% on a consolidated basis; however, other categories of expenditures, as those associated with the investment and development activity (including recruitment of new employees), increased.

 

The financing expenditure increased by 40.6 thousand € for the Group and 44 thousand € for the Company (59% and 46% respectively). This is due to increases in interest rates in 2011 and reduced liquidity of Greek customers due to the deep recession in Greece. The DSO (Days Sales Outstanding) of receivables on a consolidated basis (as determined from the simple ratio on 31/12 of each year) increased from 132 days in 2009 to 161 in 2010 and 172 days in 2012, reflecting the deteriorating business environment in Greece.

 

The Company, through tight credit control systems, has managed again in 2011 to keep bad debt from account receivables at very low level (approximately 0.5% of revenue) and managed to maintain the current and quick liquidity ratios of the Company and the Group, at a level that is substantially similar to the previous year, 2010. In particular, on 31/12/2011 the current liquidity ratio on a consolidated basis stands at 1.5 (1.3 for the parent), while the quick (acid test) ratio is 1.3 and 1.4 respectively.

 

It is noteworthy that despite the adverse recession conditions that have been prevalent in Greece for several years, the Company was selected (for the second year in a row) among the «Strongest Companies in Greece» community of the ICAP Group, i.e. as one of the strongest companies in terms of high credit ratings, active in Greece. Companies in this group demonstrate consistently proper business conduct when transacting with all of their suppliers, customers, employees and the banks. The ICAP Group is recognized by the Bank of Greece as an External Credit Assessment Organization and by the European Central Bank as an acceptable source of credit ratings. The Company also maintained a strong evaluation by Dun & Bradstreet (D&B), the world leader in providing credit rating information for businesses, and more importantly a strong credit rating by all its key suppliers that include major multinational companies.

 

C. Significant developments during 2011

 

1)   Development of clientele, new partnerships, new products & services

 

The Group in 2011 acquired 172 new customers in Greece and abroad including telecommunications companies, financial sector, information technology companies, service providers, industrials, shipping companies, distributors/wholesales, public sector entities and more.

 

Important new customers and new project engagements during 2011 include: Emporiki Bank, ΕFG EUROBANK, PIRAEUS BANK (CYPRUS) LIMITED, PIRAEUS BANK ROMANIA S.A., HSBC Securities S.A., PROTON BANK, CREDICOM CONSUMER FINANCE BANK, Newsphone Hellas S.A., ΕΤΕΑΝ S.A., AEGEAN AIRLINES S.A., WIND HELLAS, CYTA HELLAS S.A., COSMOTE ROMANIA MOBILE TELCO.S.A., ERICSSON HELLAS S.A., INNOVA SOLUTIONS AD (Bulgaria), OPAP S.A., GREEK YELLOW PAGES, MISSIRIAN S.A., UNIVERSITY OF CRETE, INTERCOMP MARKETING LTD, PHARMACEUTICAL ASSOCIATION OF PIREAUS, CORAL S.A., NIKAS S.A., ATHENS MEDICAL GROUP, INTERCOMP MARKETING LTD, GREGORYS S.A., PRENECON S.A., QUINTANA SHIP MANAGEMENT LTD, IRIS PRINTING S.A., BRINK`S AVIATION SECURITY SERVICES S.Α., TOYOTA HELLAS S.A., P.N. GEROLYMATOS S.A., AKEP S.A., CENTRE FOR MOBILE TELEPHONY, NEW HORIZONS LTD etc.

 

During the current year 2012 new significant customer engagements have been won, including a multiyear project awarded by Wind Hellas (exceeding 1M euro) to refresh Wind enterprise storage infrastructure at the primary and DR site; a project awarded by ATE Insurance for rebuilding/transforming their core IT environment leveraging DELL servers, storage and virtualization; a project awarded by OPAP SA, to implement modern data center computing and storage infrastructure in the primary site in Athens and DR site in Thessaloniki and effect replication processes between the sites; a project awarded by Forthnet to design and build a state-of-the-art private cloud service delivery capability; a project awarded by ELTA for centralized storage and virtualization; a project awarded by PPC («ΔΕΗ») for delivering a new virtualized environment (including servers, enterprise storage and virtualization software) and more. The company pursues vigorously all business opportunities presented, realizing the increased needs of customers to consolidate their legacy environments, slash costs and increase their agility.

 

During the current year, the Company is expanding into new areas, building new products and service offerings mainly in the areas of Cloud Computing Services, Virtualization and ITSM engagements.

 

The Company continues to pursue opportunities for client engagements outside Greece. We focus on delivering highly specialized services, on the provision of technical education and professional training services and Cloud Services offerings.

 

2)   Major events, Investments and projects pursued; collaboration with Universities

 

The Virtualization & Cloud Computing Forum events, in Athens and Nicosia, were organized by the Company in 2011 and 2012 and met with great success. Each year more than 800 business executives and professionals from organizations businesses from a variety of sectors of the Greek and Cypriot economy have been attending these events. Each event provides valuable information to attendees for deploying virtualization technology and cloud computing services, showcases the latest developments in the field and how companies and organizations of all sizes can reap the maximum benefit from the technology advances.

 

Aiming at strengthening its business outside Greece, the Company organizes customer events abroad in fields where it holds a leading position, expertise and competence. In 2011 such events took place in Cyprus and Malta. During 2011, the Company prepared a comprehensive business-investment plan aiming to enhance the sales of solutions, products and services to customers outside Greece, with a total budget of €245 thousand, submitted for co-funding through the NSRF («Εξωστρέφεια»). A budget of €113 thousand was approved, with state-provided financing (grant) of approximately 51 thousand € and is currently being implemented. The implementation of this initiative began in 2011, with the majority of the actions scheduled for completion during the current fiscal year (2012).

 

Furthermore, in July of 2011 the Company prepared and submitted business plans-proposals for the development of new innovative broadband services for the Bronet BU, to become eligible for substantial grants under the program NSRF <<Συνεργασία 2011>>. The proposals were submitted in collaboration with the University of Athens, University of Crete, Forthnet/Nova Group and the software development company “CAMBO Industries Ltd”. The results of evaluation of the proposals that were submitted have not been made public as of this writing.

 

3) Investments in education and staff training in new technologies and skills

 

The Company believes that developing further its human resources is a key business success factor, even so during times of economic recession. During 2011 we invested about €20.000 for training staff and in new technologies and acquiring new business skills, in order to increase our competitiveness, improve our efficiency and maintain a leading market position. The Company tries to leverage all additional financial resources being provided from relevant investment programs of the NSRF and the National Employment Agency. In particular, the Company in April of 2011 submitted a request for funding to the National Employment Agency, to conduct a comprehensive training program for its employees, through the program “Structural Adjustment Operations” totaling €92.000; this was recently approved and the Company aims to implement it in full during FY2012 and FY2013.

 

The Company, through a grant program, managed to get partly subsidized for the employer (social security) costs starting in November of 2010, assuming all necessary relevant commitments for eighteen months, all of which have been met to date.

 

The number of people employed by the Company has increased significantly. The number of employees at the end of 2011 was 44 people for the Group (from 38 at the end of 2010) while for the parent Company increased to 30 people (from 29 at the end of 2010). The number of people fully engaged with Company and its subsidiaries under contractual agreements for dedicated services provision, has also increased substantially. A new business unit, for the provision of ITSM/BSM consulting services and related IT solutions has been recently formed; new hires and organization changes resulted to a 7-strong team of consultants with experience and track record, that are able to compete for demanding customer engagements in these areas; some important projects have been won in this area and are currently under way.

 

D. Business objectives and estimates for the year 2012

 

The Company believes it is well positioned to make the most of the opportunities presented during a strong downturn or recession, as the prevalent conditions have been in the Greek economy during recent years, and to continue to grow leveraging its key strengths and capabilities.

 

Key business objectives for the current year are to maintain and expand the strategic alliances and supply arrangements with major international vendors and business partners and to maintain and expand its client base in Greece and abroad. We are fully focused on the provision of quality solutions and services to our customers, and continue to invest in the development of new products and services that appeal to the market.

 

Subject to normal operating conditions in Greece and that no major disruptions will occur due to the political and economic environment, during the current year 2012 the Company aims to increase the total sales revenue from project engagements, as well as the operating profitability by increasing the total gross margin and by improving the product mix with high-value services. We will continue and intensify our efforts to manage financial risks and to maintain a prudent financial planning.

 

The Company will continue to invest in further developing and enhancing our solution offerings, and developing new quality services such as the Cloud Services being gradually introduced to the market by the BU Bronet. The company has being consistently spending each year significant resources for conducting technology research and development activities, that amount to 4% – 5% of our annual revenue; we plan to continue investing at such levels, seeking to secure additional sources for co-financing such activities through grants and/or loans with favorable financial terms.

 

The development, education and training of human resources and the ability to attract and retain competent staff remain high priority objectives. During 2012 the Company plans to develop and adopt management and development policies for our human resources, along with training and adopting a new system for documenting and evaluating individual’s performance against business objectives.

 

The Company`s seeks to attract capital resources from investors that will allow it to better exploit business opportunities that are presented today, and to facilitate the geographical expansion into new markets. Its strong expertise in technology areas of high demand such as Virtualization and Cloud Computing, its ability to offer new attractive products and services, makes it the “supplier of choice” for reliable IT solutions to major end-users including large corporations, banks and financial institutions, utilities, service providers, telecommunications and public sector entities.

 

Agios Dimitrios, June 30, 2012

Dr. Dimitrios Papantoniou

 

Chairman of the Board & CEO

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217) ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012


Επί του 1ου θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 15ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

[…………….………]

Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή – Λογιστή κου Κ. Δεμέτη, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην συνέλευση μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίασή του της 27-03-2012.

Εν συνεχεία με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας επί του τακτικού ελέγχου της χρήσεως από 01/01/2011 έως 31/12/2011 η οποία έχει αυτούσια ως εξής:

[…………….………]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες ετήσιες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Επίσης ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011), χωρίς να επιφέρει καμμία τροποποίηση.

Επί του 2ου θέματος: Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 15ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011).

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος.

Επί του 3ου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του 4ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/2011.

Εκ των παριστάμενων μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι …………… μετοχών (ποσοστό ……,………%).

Επί του 4ου θέματος: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 15ης εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012).

Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για τις αμοιβές που καταβλήθησαν το 2011 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρία καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν κατά το 2012, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

[…………….………]

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές που καταβλήθησαν συνολικά στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 2011 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ …………..€, ενώ οι αμοιβές που προεγκρίνονται για την χρήση 2012 θα ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των ευρώ ………………€.

Επί του 5ου θέματος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για τη χρήση 2012 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν. 2238/94 καθώς και έγκριση της απόφασης του ΔΣ για την εκλογή ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για το φορολογικό πιστοποιητικό της χρήσης 2011.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει από τον πίνακα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων) της χρήσης από 01/01/2012 – 31/12/2012

Α) Τακτικό ελεγκτή τον κ. ……………………………………………. Α.Δ.Τ.: ……………… και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ……………….

Β) Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. ………………………… με Α.Δ.Τ.: ……………….. και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ……………..

[…………….………]

Επί του 6ου θέματος: Έγκριση απόφασης ΔΣ για την ίδρυση θυγαρικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ενέργεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα.

[…………….………]

Επί του 7ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

[…………….………]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΗΝ 08/06/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ :

3.908.990

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ :

19.460

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ :

3.889.530

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στον ¶γιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.   Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 15ηςεταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2.   Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 15ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011).

3.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4.   Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 15ης εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1ηΙανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012).

5.   Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για τη χρήση 2012 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν. 2238/94 καθώς και έγκριση της απόφασης του ΔΣ για την εκλογή ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για το φορολογικό πιστοποιητικό της χρήσης 2011.

6.   Έγκριση απόφασης ΔΣ για την ίδρυση θυγαρικής εταιρείας στην Ελλάδα.

7.   Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 10 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.»(Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 24η Ιουνίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής)και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 26ηΙουνίου 2012.

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την 6η Ιουλίου 2012, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 7η Ιουλίου 2012.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνονόποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι την 26η Ιουνίου 2012. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 7η Ιουλίου 2012. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

i. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 14η Ιουνίου 2012. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 16η Ιουνίου 2012 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

ii. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2012, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 22α Ιουνίου 2012.

iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

iv. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 24η Ιουνίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφείας της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Αγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00).

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση 08.06.12 – Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2011.

 

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 30/06/2011 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.496.724 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 63,871% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

 

1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010).

 

2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010).

 

3. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 2010 είχε ζημίες αλλά και της ανάγκης χρηματοδότησης των λειτουργιών της εταιρίας και τη διαρκή προσπάθεια της διοίκησης για συνεχή βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας.

 

4. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις καθώς και τις συμβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011).

 

6. Εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2011 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14321) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβής τους.

 

7. Σχετικά με την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010 αποφάσισε ομόφωνα τη μη λήψη απόφασης επί του παρόντος και εξέταση του θέματος σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

 

8. Στο θέμα 8 (Διάφορες ανακοινώσεις) η Εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας στον `Aγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (της εταιρίας και του ομίλου) της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

3. Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά την 14η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011).

 

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών, για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

7. Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010.

 

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα με βάση το Νόμο και το Καταστατικό να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να δεσμεύσουν στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρίας στην έδρα της (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Αγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

 

Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 24/06/2010 και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.128.561 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,035% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

 

1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009).

 

2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009).

 

3. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009.

 

4. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις καθώς και τις συμβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

6. Εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2010 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Δεμέτη Κωνσταντίνο του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10471) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβής τους.

 

7. Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπός) του Καταστατικού της.

 

8. Ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας “PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”.

 

9. Στο θέμα 9 (Διάφορες ανακοινώσεις) η Εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της 13ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009).

 

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (της εταιρίας και του ομίλου) της 13ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009).

 

3. Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 13ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009).

 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά την 13η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών, για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

7. Επαναδιατύπωση και συμπλήρωση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας (Σκοπός) με σχετική τροποποίηση αυτού.

 

8. Εγκριση για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας “PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”.

 

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 5 Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα με βάση το Νόμο και το Καταστατικό να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να δεσμεύσουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρίας στην έδρα της (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Αγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

 

Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E: Ολοκλήρωση συγχώνευσης με απορρόφηση της BRONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

 

Η εταιρία «PERFORMANCE Technologies ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ανακοινώνει ότι την 31/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ. Αριθμ 17586/31-12-2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης της εταιρείας «BRONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» από την «PERFORMANCE Technologies ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

 

Η απορρόφηση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ Ν 2190/20, των άρθρων 1-5 του Ν 2166/93 μετά τις από 29/6/2009, 25/9/2009 και 15/12/2009 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων εταιριών.

 

Δεδομένου ότι πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση εταιρίας 100% θυγατρικής, δεν υφίσταται θέμα έκδοσης νέων μετοχών ή σχέσης ανταλλαγής μετοχών.

 

Η BRONET θα αποτελέσει νέα επιχειρηματική μονάδα (BusinessUnit) της PERFORMANCE TechnologiesA.E.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 9947100)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ΄ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «BRONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών Α) «PERFORMANCETECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «PERFORMANCETECHNOLOGIES Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ. 338 και Β) «BRONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «BRONETHELLAS Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62395/01ΝΤ/Β/07/229(08), που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής επί της οδού Καστοριάς, αρ. 2, γνωστοποιούν ότι υπέγραψαν μεταξύ τους το από 21-09-2009 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ), με το οποίο οι παραπάνω εταιρείες θα συγχωνευθούν με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενης) της 30-06-2009.

 

Η συγχώνευση γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν.

 

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Νότιος Τομέας) με Αριθμ. Πρωτ. 14062/08-10-2009 και 14061/08-10-2009 αντίστοιχα και εντάχθηκε για δημοσίευση στο υπ’ αριθμ. 12316/14-10-2009 Φ.Ε.Κ. (Τ. ΑΕ & ΕΠΕ).

 

Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχουν σε περίληψη ως εξής:

 

1.   Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 30-06-2009 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την νομική τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας και των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν.

 

2.   Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, ανέρχεται σε 222.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 74.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Η απορροφούσα εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, με αξία κτήσης 238.563,00 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας που ανέρχεται 1.172.697,00 ευρώ δεν θα μεταβληθεί και η απορροφούσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης. Η διαφορά μεταξύ του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας κτήσεως, ήτοι του υπολοίπου των 16.563,00 ευρώ θα εμφανιστεί στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993». Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

 

3.   Από την 01-07-2009 επομένη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφούμενης της 30-06-2009 βάση του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.

 

4.   Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

 

5.   Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με τη σύμβαση συγχώνευσης.

 

6.   Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα διακαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση εξομειώνεται με καθολική διαδοχή.

 

Άγιος Δημήτριος Αττικής, 22-10-2009

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας PerformanceTechnologiesA.E. της 30/06/2009, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 33 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 98,3% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερησίας διάταξης και ελήφθησαν ομόφωνα οι εξής αποφάσεις:

1. Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της χρήσης 2008.

2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (της εταιρίας και του ομίλου) της χρήσης 2008.

3. Έγκριση γιά μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 και των διαχειριστικών ενεργειών του Δ.Σ. Εταιρίας.

5. Έγκριση αμοιβών και των συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2008 και προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009.

6. Εκλογή τακτικού Ορκτωτού Ελεγκτή της εταιρίας και του ομίλου για το έτος 2009: Εξελέγη ο κ. Δεμέτης Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10471) και ως αναπληρωματικός ο κ. Σκότης Νομικός του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και προ-ενέκρινε την αμοιβή τους.

Στο πλαίσιο των διαφόρων ανακοινώσεων (7ο θέμα) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρίας ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρίας και της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας “BRONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” αποφάσισαν την συγχώνευση των Εταιριών με απορρόφηση της θυγατρικής από την μητρική και προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης εντός του 2009.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PERFORMANCETECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCETECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.    Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2008).

 

2.   Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (της εταιρίας και του ομίλου) της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2008).

 

3.   Έγκριση μη διανομής (μη διάθεσης) κερδών της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2008).

 

4.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2008) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

5.   Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά την δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2008) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009).

 

6.   Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών, για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

7.   Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 13 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα με βάση το Νόμο και το Καταστατικό να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τεκτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να δεσμεύσουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρίας στην έδρα της (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Αγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

 

Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 16/03/2009 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.526.940 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 90,226%.

 

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφάσισε την ανάκληση του διορισμού του μέλους Διοιηκητικού Συμβουλίου κου Σπυρίδωνος Δαμάσκου, την μή εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάστασή του και ότι η Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρίας θα ασκείται από τα απομένοντα Μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα από 30 Ιουνίου 2008 και 30 Ιανουαρίου 2009 Πρακτικά Δ.Σ. (συγκρότησης σε Σώμα).

 

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρίας στον `Αγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ανάκληση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Συμβούλου.

2. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 26 Μαρτίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Απριλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα με βάση το Νόμο και το Καταστατικό να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να δεσμεύσουν στο Σύστημα `Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρίας στην έδρα της (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Αγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

 

Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) σε συνέχεια της από 2/2/2009 ανακοίνωσης παρέχει τις παρακάτω διευκρινήσεις που αφορούν στο θέμα 4 αυτής σχετικά με τη μεταβίβαση ? πώληση της έμμεσης συμμετοχής της Εταιρίας στην εταιρία PARALLON SYSTEMS (ΕΜΕΑ) LTD με έδρα την Λευκωσία, Κύπρου:

 

Η 100% θυγατρική PERFORMANCE TECHNOLOGIES (CYPRUS) LTD με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, συμμετείχε με 35% στο μετοχικό κεφάλαιο της Parallon Systems (EMEA) Ltd από το 2005. Στα πλαίσια της συμμετοχής της αυτής σταδιακά επένδυσε από το 2005 έως και το 2007 το ποσό των 145.227 ευρώ σε μετρητά συνολικά στην Parallon εκ των οποίων το ποσό των 78.000 ευρώ αφορά σε καταβλημένο κεφάλαιο και το ποσό των 67.227 ευρώ σε ποσό προορισμένο για αύξηση κεφαλαίου. Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την πώληση της εν λόγω συμμετοχής (ποσού 145.227 ευρώ) που ολοκληρώθηκε εντός του 2008 ήταν 172.781 ευρώ σε μετρητά το δε κέρδος 27.554 ευρώ.

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε την 30/01/2009 και ώρα 17:00 η Β΄Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι` αντιπροσώπου 17 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.810.190 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 97,472% και αποφάσισε τα εξής:

 

1.Την ακύρωση της από 07/02/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί θεσπίσεως “Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών” από την Εταιρία, δια της οποίας είχε αποφασιθεί να προβεί η Εταιρία στην απόκτηση 55.000 (πενήντα πέντε χιλιάδων) ίδιων μετοχών και ταυτόχρονα τη θέσπιση και εφαρμογή νέου “Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών”, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

 

Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέχρι 55.000 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών από σήμερα, ήτοι από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι την 30 Ιανουαρίου 2010, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία ήτοι ευρώ 0,30 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς την τρέχουσα χρηματηστηριακή ήτοι ευρώ 3,16 ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Δικοικητικό Συμβούλιο όπως κατά την κρίση του και με ομόφωνες αποφάσεις του ενεργήσει τα δέοντα για να υλοποιήσει την παρούσα απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρία, δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του Ν.2190/20.

 

2.Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, για τρία (3) έτη από σήμερα, ήτοι μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2012, προκειμένου να θεσπίσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (εφεξής το ¨Πρόγραμμα¨) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και τους σταθερούς συνεργάτες της Εταιρίας ? ήτοι πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση – καθώς και των συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε κ.ν.2190/20 με αυτήν εταιρειών. με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stockoptions), οι οποίες θα προκύψουν από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν.2190/20 με την έκδοση μέχρι κατ? ανώτατο όριο 200.000 (διακοσίων χιλιάδων) νέων μετοχών με τιμή διάθεσης όχι κατώτερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή, δηλαδή 3,16 ευρώ ανά μετοχή. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το 1/10 του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης του αρμοδίου οργάνου. Ταυτόχρονα δε, παρέχεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, υπό τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 1 και 13 του Κ.Ν.2190/20, για τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, τη διάρκεια του προγράμματος, τα χαρακτηριστικά των χορηγούμενων δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο συναφή ειδικότερο όρο και λεπτομέρεια του Προγράμματος.

 

3.Να μην εκλεγεί νέο μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του ανακληθέντος μέλους κου Δημητρίου Κλωνάρη και ότι η Διοίκηση και η Εκπροσώπηση της Εταιρίας θα ασκείται από τα απομένοντα Μέλη, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο από 30 Ιουνίου 2008 Πρακτικό ΔΣ (συγκρότησης σε Σώμα).

 

4.Επί του τετάρτου θέματος “Διάφορες Ανακοινώσεις” ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση – πώληση της έμμεσης συμμετοχής της Εταιρίας στην εταιρία PARALLON SYSTEMS (ΕΜΕΑ) LIMITED με έδρα την Λευκωσία, Κύπρου. Συγκεκριμένα η 100% θυγατρική PERFORMANCE TECHNOLOGIES (CYPRUS) LIMITED με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, πούλησε το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της PARALLON που κατείχε, με όρους επικερδείς για την Εταιρία.

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η προγραμματισμένη για την 20/01/2009 Α΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη προσέλευσης του απαραίτητου αριθμού μετόχων και συνεπώς τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα συζητηθούν στη Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιανουαρίου 2009 που θα συνέλθει στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λ. Βουλιαγμένης 338, στον ΄Αγιο Δημήτριο Αττικής και ώρα 17:00.

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. Πληροφορικής ανακοινώνει ότι, κατά την από 31/12/2008 συνεδρία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η ανάκληση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρη Κλωνάρη και επικυρώθηκε η από 10-12-2008 απόφαση του Δ.Σ. για την λύση, από 11-12-2008, της σχέσης συνεργασίας της Εταιρίας με τον κ. Δημήτρη Κλωνάρη, Εμπορικό Διευθυντή, ένεκα σπουδαίου λόγου.

 

Από 11-12-2008 και μέχρι νεοτέρας ανακοινώσεως , οι αρμοδιότητες του Εμπορικού Διευθυντή, καλύπτονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δρ. Δημήτριο Α. Παπαντωνίου, και από τον Αντιπρόεδρο και Διευθυντή Τεχνολογίας και Ανάπτυξης κο Ανδρέα Μιχ. Τσαγκάρη .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Επαναδιατύπωση και συμπλήρωση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας (Σκοπός) με σχετική τροποποίηση αυτού.

2. Επαναδιατύπωση, συμπλήρωση και σχετική τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας (Μετοχές) με σκοπό την εναρμόνισή του με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό της Ε.ΝΑ.

3. Υιοθέτηση από την εταιρία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από 1.1.2008 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού.

4. Τροποποίηση των άρθρων 7 έως 34 του καταστατικού της με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007, και κωδικοποίηση αυτού, καταργουμένων των μεταβατικών διατάξεων.

5. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. / Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρία / Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο ΔΣ για την υλοποίηση αυτής.

6. Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό.

7. Ανάκληση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Συμβούλου.

8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλεθει στις 20 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή, ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα με βάση το Νόμο και το Καταστατικό να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναλητπική αυτής, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να δεσμεύσουν στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρίας στην έδρα της (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Αγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, 2008.

 

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

 

Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι την 26/09/2008 προέβη στην σύναψη κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου σε εκτέλεση της από 14/03/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Το ύψος του δανείου, που είναι 5ετούς διάρκειας και το οποίο ανέλαβε η Τράπεζα Αττικής, ανέρχεται σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αφενός για να μειώσει τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της Εταιρίας και αφετέρου για να χρηματοδοτήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Δήμητρα Κοντού (dimitra.kontou@performance.gr), στη διεύθυνση Λεωφόρο Βουλιαγμένης 338, 17342 Αγ. Δημήτριος, Ν. Αττικής, τηλ. επικοινωνίας 210 9947100 εσωτ. 2122 και fax 210 9947111.

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής «η Εταιρία»), ανακοινώνει ότι στις 24 Ιουλίου 2008 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση χιλίων τετρακοσίων (1.400) υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας σε 26 Mη Ειδικούς Επενδυτές. Ο Πωλητής Μέτοχος που μεταβίβασε τις χίλιες τετρακόσιες (1.400) μετοχές του στους 26 Mη Ειδικούς Επενδυτές ήταν ο κ. Κλεάνθης Κρεμμύδας. Η μεταβίβαση έγινε στην τιμή των ευρώ 4,00 ανά μετοχή. Η εν λόγω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε με ευθύνη της Εταιρίας και του Πωλητή Μετόχου, για την επίτευξη της απαιτούμενης, από τον Κανονισμό της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διασποράς των μετοχών της Εταιρίας.