Performance Technologies: Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13.5.2026

Η Performance Technologies Α.Ε. καλεί τους μετόχους της στην 29^η τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13.5.2026 και ώρα 15:00 στο χώρο Plexi Space, Ιερά Οδός 39, Αθήνα.*

Εναλλακτικά, όσοι μέτοχοι επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν και να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας zoom, κατόπιν εγγραφής τους σε αυτήν μέσω του συνδέσμου performance–gr.zoom.us/webinar/register  το αργότερο έως την Τρίτη 12.5.2026.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025).
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2026, την επισκόπηση του α’ εξαμήνου της χρήσης 2026 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Παρουσίαση της Έκθεσης των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του Ν. 4706/2020.
7. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2025, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση θ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
8. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ενσωματωθούν οι διατάξεις του Ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.
9. Θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών: καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία του χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης.
10. α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.000 ευρώ με έκδοση 200.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2024, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.900 ευρώ με έκδοση 129.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2024. γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο».

11. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Euronext Athens και της Εταιρείας το αργότερο την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: www.performance.gr.

*Παρακαλείσθε κατά την άφιξή σας στο χώρο να επιδείξετε το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας στο προσωπικό της εταιρείας.

Performance Technologies: Invitation to the Annual General Meeting on Wednesday, May 13, 2026

Performance Technologies S.A. invites its shareholders to the 29th Annual General Meeting, to be held on Wednesday, May 13, 2026, at 15:00, at Plexi Space, 39 Iera Odos Street, Athens.*

Alternatively, shareholders may attend and vote electronically via the zoom platform, following registration through the link performance-gr.zoom.us/webinar/register no later than Tuesday, May 12, 2026.

The agenda items are as follows:

1. Submission and approval of the Annual Financial Statements of the Company and the Group for the 29th financial year (January 1, 2025 – December 31, 2025), along with the reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor.
2. Approval of the distribution of profits for the 29th financial year (January 1, 2025 – December 31, 2025), including the decision on dividend distribution and the formation of a statutory reserve.
3. Approval of the overall management by the Board of Directors (Article 108 of Law 4548/2018) and discharge of the Statutory Auditor from any liability for compensation for the 29th financial year (January 1, 2025 – December 31, 2025).
4. Election of a regular and a substitute Statutory Auditor for the financial year 2026, for the review of the first half of 2026 and the issuance of the annual tax certificate.
5. Submission for discussion and advisory vote on the Remuneration Report for the financial year 2025 in accordance with Article 112 of Law 4548/2018.
6. Presentation of the report of the independent non-executive members of the Board of Directors, in accordance with Article 9(5) of Law 4706/2020.
7. Presentation of the Audit Committee Activity Report, as included in the Board of Directors’ Management Report for the financial year 2025, in accordance with Article 44(1)(h) of Law 4449/2017.
8. Amendment of the Suitability Policy of the members of the Board of Directors, to incorporate the provisions of Law 5178/2025 on gender balance representation.
9. Establishment of a new share buyback program: determination of the price range for the acquisition of treasury shares, the implementation period, and authorization of the Board of Directors to execute the decision.
10. a) Share capital increase of 20,000 euros through the issuance of 200,000 new shares from capitalization of share premium reserves, within the framework of the continuation of the existing free share allocation program, as amended and in force by resolution of the Annual General Meeting of June 11, 2024, to members of the Board of Directors and Company personnel. b) Share capital increase of 12,900 euros through the issuance of 129,000 new shares from capitalization of share premium reserves, within the framework of the continuation of the existing free share allocation program to the Chief Executive Officer, as in force by resolution of the Annual General Meeting of June 11, 2024. c) Amendment of Article 5 of the Articles of Association (“Share Capital”).
11. Other announcements.

The proposals of the Board of Directors and the draft resolutions of the General Meeting will be posted on the websites of Euronext Athens and the Company no later than Thursday, April 30, 2026.

See the full invitation here (available in Greek): www.performance.gr

* Upon arrival at the venue, shareholders are kindly requested to present their identity card to the Company’s staff.