Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Performance θεωρεί την εταιρική διακυβέρνηση βασικό στοιχείο για τη διαφάνεια και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Μέσα από σύγχρονες πρακτικές διοίκησης και ένα ισχυρό πλαίσιο συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, επιδιώκει την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία, την αξιοπιστία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας.
Η Performance, με την από 15.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες που έχει καταρτιστεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) όπως ισχύει.
Δείτε αναλυτικά τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ σε αυτό το σύνδεσμο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
O Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Performance αποτυπώνει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών, των πολιτικών και των κανόνων που τίθενται από τη Διοίκηση, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας εδώ.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου της Performance αποτελείται από τους:
- Θεόδωρο Παπαηλιού: Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, Συνταξιούχο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
- Μάρκο Κομονδούρο: Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
- Ελένη Παπακωνσταντίνου: Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ο οποίος περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου εδώ.
Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Performance αποτελείται από τους:
- Ελένη Παπακωνσταντίνου: Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
- Μιχαήλ Μέλης: Executive Consultant, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Μη Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος του ΔΣ
- Μαρία (Μάνια) Γκίνη: Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ο οποίος καταγράφει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής, αποτυπώνει τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπής και ρυθμίζει τη διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων μελών του ΔΣ.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων εδώ.
Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Performance περιλαμβάνει τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα κριτήρια αξιολόγησής τους και την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας για την επιλογή τους.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ εδώ.
Πολιτική Αποδοχών
Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Performance ορίζει τα δικαιώματα των μελών του, τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς αυτά, καθώς και τους όρους βάσει των οποίων παρέχονται οι αμοιβές τους.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ εδώ.
