Η Performance Technologies ΑΕ προσκαλεί τους μετόχους στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 07/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 26ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- Έγκριση διάθεσης κερδών της 26ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
- Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 26ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022).
- Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 26η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023).
- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2023 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
- Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Eξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εφαρμόσει τις διαδικασίες περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και να στελεχώσει τις Επιτροπές που προβλέπονται από το νόμο, για να προχωρήσει σε χρόνο που θα ορίσει κατά την κρίση του με το αίτημα μετάταξης από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών. Ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών που ενέκρινε η από 08/09/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
- Διάφορες ανακοινώσεις.
Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ: ΠρόσκλησηΤακτικήςΓΣ2023_Performance
