Performance Technologies: Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 15/5/2025

Η Performance Technologies Α.Ε. καλεί τους μετόχους της στην 28^η τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 15/5/2025 και ώρα 15:00 στο χώρο Plexi Space, Ιερά Οδός 39, Αθήνα.*

Διαφορετικά, όσοι μέτοχοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν και να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας zoom, κατόπιν εγγραφής τους σε αυτήν μέσω του συνδέσμου performance-gr.zoom.us το αργότερο έως την Τετάρτη 14/5/2025.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 28ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 28ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 28ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024).
4. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 28η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2025).
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2025, την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, την επισκόπηση του α’ εξαμήνου της χρήσης 2025 και την επισκόπηση της Έκθεσης Βιωσιμότητας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 5164/2024.
7. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, που ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/1/2024, κυρίως σε σχέση με την προσθήκη των όρων των προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών και των όρων των συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.
9. α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 13.300 ευρώ με έκδοση 133.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11/6/2024, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο». γ) Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.
10. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.
11. Παροχή ειδικής άδειας σύναψης συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και της Εταιρείας την Δευτέρα 5/5/2025.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ:

20250424_InvitationGM_PerformanceTechnologies

*Παρακαλείσθε κατά την άφιξή σας στο χώρο να επιδείξετε το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας στο προσωπικό της εταιρείας.

Performance Technologies: Invitation to the regular General Meeting on Thursday 15/5/2025

Performance Technologies SA invites its shareholders to the 28th regular General Meeting on Thursday, 15/5/2025, at 15:00 at Plexi Space, 39 Iera Odos, Athens.*

Otherwise, shareholders who wish can attend and vote electronically via the Zoom platform after registering via the link performance-gr.zoom.us no later than Wednesday, 14/5/2025.

The Agenda items are as follows:

1. Submission and approval of the Annual Financial Statements of the Company and the Group for the 28th financial year (January 1 – December 31, 2024), the Reports of the Board of Directors and the Certified Auditor.
2. Approval of the distribution of profits for the 28th financial year (January 1 – December 31, 2024), decision to distribute a dividend and form a regular reserve.
3. Approval of the overall management of the Board of Directors (article 108, Law 4548/2018) and release of the Certified Auditor from any liability for compensation for the activities of the 28th corporate year (January 1 – December 31, 2024).
4. Submission for discussion and approval of the Remuneration Report by article 112 of Law 4548/2018.
5. Approval of fees and compensation to members of the Board of Directors during the 28th corporate year (January 1 – December 31, 2024) and pre-approval of the payment of fees and compensation for the current corporate year (January 1 – December 31, 2025).
6. Election of regular and alternate certified auditors for the fiscal year 2025, issuing an annual tax certificate, reviewing the first half of the fiscal year 2025, and reviewing the Sustainability Report, if Law 5164/2024 requires.
7. Amendment of the Remuneration Policy, approved by the Extraordinary General Meeting of 31/1/2024, mainly in relation to the addition of the terms of the free share programs and the terms of the contracts of the members of the Board of Directors.
8. Submission of a report by the independent non-executive members of the Board of Directors by article 9 paragraph 5 of Law 4706/2020.
9. a) Share capital increase by 13,300 euros by issuing 133,000 new shares from capitalization of reserves in the context of continuing the implementation of the existing free share distribution program, as amended and in force by decision of the Ordinary General Meeting of 11/6/2024, to members of the Board of Directors and the Company’s staff. b) Amendment of article 5 of the Articles of Association “Share Capital”. c) Grant the Board of Directors authorization to specialize in the program.
10. Granting permission to members of the Board of Directors to participate in companies with similar purposes by article 98 paragraph 1 of Law 4548/2018.
11. Granting a special license to enter transactions with related parties by article 99 of Law 4548/2018.
12. Miscellaneous announcements.

The proposals of the Board of Directors – Draft decisions of the General Meeting will be posted on the Athens Stock Exchange’s and the Company’s websites on Monday, 5/5/2025.

*Upon your arrival at the site, please show your Police Identity Card to the company staff.